港币6000万诈骗。对上市公司高管的警示
香港法院判处上市公司前行政总裁10年8个月监禁,涉及港币6,000万欺诈,颁发最长15年董事禁业令及港币5,157万赔偿令。
借出银行户口涉620万洗黑钱案获判无罪
YTL LLP分析香港特别行政区 诉 黎希汶案,为何借出账户涉及620万港元,仍能根据《有组织及严重罪行条例》第25(1)条及 Harjani 测试获判无罪。
金融犯罪执法: 廉政公署与证监会联手行动
继代号“导火线”行动,廉政公署与证券及期货事务监察委员会联手打击内幕交易及腐败行为。我们将分析持牌机构在《证券及期货条例》、《防止贿赂条例》及《反洗钱条例》下的法律风险。阅读更多。
