前言

判决是法院确定对被认定犯有刑事罪的个人进行适当处罚的过程。 刑事判决是刑事司法系统的一个重要方面，是惩罚、改造和威慑的一种手段。这是一个复杂和多方面的过程，要考虑到各种因素，包括犯罪的严重性、犯罪的性质和罪犯的个人情况。

考虑因素

判刑决定由法官作出，他/她在确定适当的刑罚时必须考虑相称性、公平性和公正性原则。在这篇文章中，我们将探讨刑事判决针对处理可起诉的犯罪所得（通常称为 "洗钱"）有关的判决的因素。

在决定洗钱的适当刑罚时，法院通常会考虑以前的先例案件中所确立的指引。 特别是，高等法院上诉法庭在香港特别行政区 v 许有益 [2010] 5 HKLRD 536一案中认为，对处理可公诉罪行的收益的罪行没有判刑指引，但在判刑时将参考以下因素：

1. 涉案的金额是重要的考虑因素，而非被告人本身在这次交易所获得的利益。
2. 控罪的罪责是协助、支持及鼓励有关的公诉罪行，故此被告人的参与程度及涉及“洗黑钱”的次数是有关连的因素。
3. 处理公诉罪行得益的财产控罪与有关的公诉罪行不一定有直接关系，但若果有关的公诉罪行是可以确认的，那么法庭是可以在处理控罪时考虑有关公诉罪行本身的刑期。
4. 若案件涉及国际跨境成分，法庭可采用较严峻的刑期，以免香港作为国际金融及银行中心的形象受损。
5. 涉案的时间。

高等法院上诉法庭在该案中还考虑了以下12个案件的判决：

另外，上诉庭在香港特别行政区v云国强[2012] 1 HLLRD 197 案之指出一般而言"洗黑钱"罪行的判刑应主要反映清洗"黑钱"的数额，而非被告人或其他人 的得益。原因是要证明有关得益，非常困难而在大多数"洗黑钱"案件亦可能没有证据显示"黑钱"究竟是从什么公诉罪行所生的。  

此外，如果有资料证明 "黑钱 "来源于严重犯罪，包括贩毒、绑架勒索、非法贩卖人口、其他有组织犯罪等，或者被告人的利益巨大，则应上调刑期。

在香港特别行政区v云国强[2010] 5 HKLRD 536案，上诉法庭张泽佑法官在判案书上列出多宗"洗黑钱"案件所涉的金额和判刑。当涉案"黑钱"是100至200万元时，量刑基准约为3年，300万元至600万元约为4年，而1,000万元以上则可超过5年。   

近期的案例

于2023年6月1日在香港特别行政区 v 温少玲 （DCCC496/2022）的案件中，被告承认一项“串谋处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”罪，违反香港法例第455章《有组织及严重罪行条例》第25(1)及(3)条和第200章《刑事罪行条例》第159A及159C条。被告人犯案是时间约7个月。 在该案中，被告利用琪香港赛马会的投注账户，帮助另一人清洗总额为港币2,242,120元的款项。 没有证据显示被告人知道款项如何得来或来自严重或有组织罪行，亦没有证据显示本案涉及国际或跨境成。 法院认为，考虑到被告已拒绝将其账户借给别人，以及她的参与程度，适当的量刑点为3年。 

主要启示

"洗黑钱 "是一种严重的犯罪行为，因为它不仅间接地鼓励犯罪活动，而且还试图使犯罪所得合法化。不断了解最新的要求，识别风险，加强其内部控制，开展客户尽职调查的方法，报告可疑活动，并加强内部控制，是最重要的。

如你正面临相关监管机构的调查，或希望审查和加强现有的内部合规程序，请联系我们。

  梁延达，合伙人（电邮： alfredleung@hkytl.com；电话：852 3468 7202）

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