白领犯罪诉讼与调查
/ 白领犯罪诉讼与调查
我们在各种各样的刑事检控程序中积极捍卫公司及其高管、公职人员和各界名流人士的合法权益。本所经验丰富的诉讼团队会定期就涉嫌违反反腐败法律的内部调查进行咨询并为客户提供建议。
我们的专业领域涵盖公司合规事宜的各个关键领域以及监管执行的各个阶段，例如证券欺诈、反洗钱和反腐败等。我们经常处理同时涉及刑事、监管调查以及民事诉讼的案件。
业务领域：
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执业领域
/ 调解争议
为涉嫌违反《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》的公司、管理人员和董事辩护。我们会定期就“了解您的客户”这一要求为企业和证券公司提供建议，并协助对新老客户进行尽职调查。
反洗钱–
证券欺诈–
在香港联合交易所、香港证监会、香港警务处和其他政府机构的调查和执法行动中捍卫公司、高级管理人员和董事、专业服务提供商、证券公司及其人员的权益。我们的业务领域涉及财务会计欺诈、股价操纵、内幕交易和披露欺诈等。
代表客户参与廉政公署作出的涉嫌违反《防止贿赂条例》的调查。此外，我们还协助客户进行内部调查，以确保他们遵守法律法规以及处理员工的不当行为等方面上保持合规。
贪污调查–