在当今复杂的金融环境中，企业在遵守反洗钱（AML）法规方面面临着越来越严格的审查。 我们的反洗钱专家已成为证券及期货（SFC）持牌公司、信托及公司服务提供商（TCSPs）和货币服务运营商（MSOs）等企业不可或缺的合作伙伴，旨在有效地应对这些挑战。

反洗钱法旨在防止资金通过金融系统非法流动。在香港，这些法规变得更加严格，特别是在《反洗钱及反恐怖融资条例》（香港法例第 615 章）出具之后。 公司必须确保制定强有力的合规计划，以避免受到严厉处罚，包括巨额罚款和刑事指控。

我们为错综复杂的反洗钱立法提供指导，帮助客户了解法律规定的义务。我们协助企业制定有效的合规战略，这些战略不仅能满足监管要求，还能提高企业运营的完整性。

外包反洗钱服务

我们为各行各业提供广泛的反洗钱服务，包括金融机构、证监会持牌公司、TCSPs、MSOs 和公司。我们提供的服务包括：

• 风险评估: 我们进行全面的风险评估，以确定公司内部的潜在漏洞。这种积极主动的方法使我们能够量身定制合规计划，以应对与公司业务运营相关的特定风险。
• 风险管理: 我们的团队可以协助可疑报告流程。
• 合规计划的制定: 我们的团队与客户密切合作，建立全面的反洗钱合规计划。这包括起草符合监管要求和行业最佳实践的政策和程序。
• 培训与教育: 我们为员工、管理层和董事提供反洗钱合规培训课程。我们的培训课程涵盖客户尽职调查、识别可疑活动和报告义务等基本主题。
• 持续支持: 合规不是一次性的事情；需要持续的监控和更新。我们提供持续支持和培训，以确保您的反洗钱计划始终有效并符合不断发展的法规。
• 联系人: 我们可以与代表公司与监管机构、管理机构或调查机构进行沟通。

保护您的利益

不遵守反洗钱法规会给企业带来严重后果，包括声誉受损和经济损失。我们的律师事务所通过实施强有力的合规措施来降低与洗钱活动相关的风险，从而优先保护您的利益。除提供咨询服务外，我们还代表客户参与与反洗钱合规性相关的调查。我们经验丰富的律师精通针对违规指控的辩护，并能帮助客户应对复杂的法律挑战。

在监管审查空前严格的时代，与我们的反洗钱专家合作将有助于您在香港及其他地区的业务运营。我们公司致力于为客户提供量身定制的解决方案，使客户在实现合规性的同时保障自身利益。选择我们作为您值得信赖的反洗钱事务顾问，您就可以放心地专注于业务发展，因为您知道您的合规需求已交由专家处理。

若希望了解本所反洗钱服务如如何协助您的解决监管问题及保护您的权益，请联系我们。

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梁延达, 合伙人

（电邮： alfredleung@hkytl.com 电话：: +852 3468 7202)

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